موقع بورصات
 
بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام Forex لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية – الفوركس والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات فوركس ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية – فوركس يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال فوركس ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > الاقتصاد و الاستثمار > منتدى البورصة المصرية

تحريات الأموال العامة : ثروة جمال 17 مليار دولار وعلاء 8 مليارات

منتدى البورصة المصرية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 13-06-2012, 11:43 AM   #1
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmedaolb
 

افتراضي تحريات الأموال العامة : ثروة جمال 17 مليار دولار وعلاء 8 مليارات

تحريات الأموال العامة : ثروة جمال 17 مليار دولار وعلاء 8 مليارات
استعجل المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تقارير لجان الخبراء حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال المستشار الجوهرى إن التحقيقات مع أسرة الرئيس السابق انتهت، لكنها متوقفة على تقارير خبراء الكسب، التى وصفها بالمعقدة وتحتاج بعض الوقت، مشيراً إلى أنه تم استعجالها أكثر من مرة.

وكان من المفترض انتقال المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لسجن طرة، أمس، لتجديد حبس علاء وجمال، على ذمة قضية الكسب غير المشروع، لكن تلقى الجهاز، أمس، إخطاراً من النيابة العامة بإحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات، بتهمة التلاعب فى البورصة، فلم يجد سليم مبرراً لتجديد حبسهما فى قضية الكسب.

وحصلت المصرى اليوم على تفاصيل التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع مع أسرة الرئيس السابق، والتى تضمنت تنازل زوجته سوزان ثابت عن فيلا و20 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها 12 إبريل من العام الماضى، وتنازلت هايدى راسخ، زوجة علاء، عن بعض ممتلكاتها، أبرزها وحدة الفورسيزونز التى بلغت قيمتها 22 مليون جنيه، وحصلت عليها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

فى حين أكدت التحريات أن كل ممتلكات خديجة الجمال، زوجة جمال، آلت إليها عبر والدها محمود الجمال. وأفادت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حول ثروات حسنى مبارك ونجليه، تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، منها حساب باسم مكتبة الإسكندرية، أثبتت التحقيقات أن مبارك كان يتصرف فيه سحباً وإيداعاً، وأن المبلغ الموجود بالحساب 147 مليون دولار.

واتهمت التحقيقات مسؤولين فى النظام السابق بالتلاعب فى أسهم البورصة لتربيح علاء، وأنه حصل علاء على ما قيمته 50 مليون جنيه فى أسهم شركة صندوق الاستثمار فى 1990.

كما تواطأ أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، مع رئيس هيئة سوق المال، عبر اكتتاب مغلق، مثلما حدث مع أسهم شركة بالم هيلز، التى قفز سعر السهم فيها من 100 إلى 900 جنيه، بعد أن اشترى علاء حصة منها بسعر 99 جنيهاً للسهم، ثم باعه بعد التلاعب بـ900 جنيه، وحقق ربحاً غير مشروع قدره 30 مليوناً، وأن علاء استغل عدة شركات مسجلة فى الخارج، منها جولدن، ليحقق عبرها أرباحاً غير مشروعة، بلغت مئات الملايين من الجنيهات، نتيجة الاكتتابات المغلقة التى كان مسؤولون يجرونها مجاملة له، خاصة فى صناديق الاستثمار **** 1، و**** 2، و**** 3.

موضحة أن الشقيقين مساهمان فى شركات مسجلة فى قبرص وبريطانيا وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بشركات الأوف شور وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم، وفقاً لوثائق صادرة من البنكين المركزيين القبرصى والإسبانى.

وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء 300 مليون دولار وجمال 55 مليوناً فى بنك تانتى السويسرى، وأن السلطات هناك تحقق فى اتهامهما، مع 9 من رموز النظام السابق، بتكوين تشكيل عصابى لغسل الأموال، وأن مصر ادعت جنائياً فى الدعوى عبر مكتب محاماة سويسرى.

وقالت تحريات مباحث الأموال العامة إن جمال بدأ عمله فى بنك أوف أمريكا فى لندن، حيث كان يعيش فى منزل من 6 طوابق فى منطقة بلغريفيا، قبل أن يستعين بصديقه وليد كابا لتأسيس شركة ميد انفستمنت مع شريكين بريطانيين، وهى مملوكة للصندوق الدولى للأوراق المالية فى قبرص هيرمس، واتخذ لها مقراً فى 186 شارع بلوستون بلندن.

مشيرة إلى أن هيرمس لعبت دوراً كبيراً فى برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بثمن بخس. كما يمتلك جمال شركة هوروس فوداغرى بيزنس فى نيقوسيا باليونان، ويديرها وليد كابا وجيرارد فان أمبل، رجل أعمال هولندى، برأسمال 2 مليار دولار، والتى موّل البنك العربى الأفريقى استثماراتها فى اليونان.

وبعدها أسس جمال شركة بونيون فى قبرص، وامتلك 50 % من أسهمها، والتى اعتمد عليها فى تهريب أمواله إلى قبرص، بالتحالف مع شركات مصرية بأكواد سرية مثل منصور والمغربى.

كما يساهم جمال فى هيرمس منذ عام 1997، وتدير الشركة صناديق استثمارية بقيمة 919 مليون جنيه، لتصل ثروته المرصودة إلى 17 مليار دولار، موزعة على حسابات مصرفية فى سويسرا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.

وقالت التحريات إن علاء مبارك اختار عالم التجارة واستغل منصب والده فى تكوين ثروة ضخمة وصلت إلى 8 مليارات دولار، منها عقارات قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وطائرتان خاصتان، ويخت قيمته 60 مليون يورو.

وبدأ علاء نشاطه الاقتصادى بمزرعة دواجن على 7 فدادين حصل عليها بالمجان من جمعية أحمد عرابى، وصل دخله الشهرى منها إلى 25 ألف جنيه، لكن دخله تصاعد خلال سنوات إلى 8 مليارات، هرب معظمها للخارج، عبر شركة إنترناشيونال سيكيوريتيز فوند القبرصية، التى أسسها فى 5 فبراير 2001، بالمناصفة مع رجل الأعمال عزت جراد، ومنها إلى إسبانيا عبر شركة بوليون كومبانى ليمتد التى يمتلكها مناصفة مع شقيقه جمال بحجة تمويل استثمارات.

ويمتلك علاء مبارك أسهما بشركتى سوديك 6 أكتوبر للتنمية العقارية، التى استولى من خلالها على 800 فدان مملوكة للأهالى فى مدينة الشيخ زايد بمساعدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وشركة بيفرلى هيلز بالاشتراك مع رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجته هايدى، كما يمتلك مساحات مختلفة من الأراضى فى عدة محافظات، وأرصدة مالية فى بنكى اسكوتلاند الإنجليزى وكريدين السويسرى.

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
تحريات الأموال العامة : ثروة جمال 17 مليار دولار وعلاء 8 مليارات
http://www.borsaat.com/vb/t422840.html



التوقيع:
للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على
أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال
01062659261

كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
ahmedaolb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى البورصة المصرية


مواضيع سابقة :

السياحة تستعد لطرح 28 مليون متر لمشروعات جديدة باستثمارات 50 مليار جنية حتى 2020
وزير المالية: بدء العمل بالضريبة العقارية الشهر المقبل
عمومية "فودافون" تناقش القوائم المالية وتوزيع الأرباح فى 28 يونيو

مواضيع تالية :

ماريدايف تنافس على مشروعات جديدة بالهند والبرازيل وغرب افريقيا
سيطرة شرائية على تعاملات اعضاء مجلس الادارة على اسهم شركاتهم بجلسة 12 يونيو
النساجون الشرقيون تتوقع بدء المرحلة الثانية من المجمع الصناعى الربع الاخير من العام

تحريات الأموال العامة : ثروة جمال 17 مليار دولار وعلاء 8 مليارات

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
صالح: الاستثمارات الأجنبية بمصر تجاوزت 40 مليار دولار خلال 5 سنوات منتدى البورصة المصرية
5.103 مليار دولار قيمة صادرات الزيت الخام ومنتجات بترولية خلال 10 شهور منتدى البورصة المصرية
عجز الميزان التجارى يتجاوز 18 مليار جنيه والحكومة تتجه لاقتراض 3 مليارات دولار من الصندوق منتدى البورصة المصرية
الصين تسترد 14 مليار دولار اختلست من الاموال العامة في 2009 الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات


روابط الموقع الداخلية


الساعة الآن 01:22 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة