موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05 - 07 - 2011, 03:58 AM   #1
عضو نشيط
 

افتراضي اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية

اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت خبر خاص بالبنك المركزى المصرى بجريدة الجمهورية اليوم ... ونصه ...

البنك المركزي:
تخفيض مراقبة الإيداعات بدءا من 30 ألف جنيه لقواعد "اعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال
كتب ـ إسماعيل بدر: أصدر البنك المركزي المصري قرارا بخضوع أي متعامل مع البنوك بمبلغ 30 ألف جنيه عند الإيداع دفعة واحدة لقواعد وإجراءات أعرف عميلك Knowyour client التي وضعتها لجنة مكافحة غسل الأموال العالمية في باريس "الفاتف".
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن هذا القرار تم تعديله بعد أن كان الإيداع حتي 50 ألف جنيه فأكبر وبعد ذلك تم تخصيصه إلي 30 ألف جنيه بعد ظهور العديد من حالات غسل الأموال بمبلغ تقل عن الـ 50 ألف جنيه فاضطر معها المركزي لتخفيض المبلغ إلي 30 ألف جنيه كما تضمنت التعليمات مراقبة الأفراد الذين تأتيهم حوالات خارجية بصفة مستمرة بالنقد الأجنبي من دول عديدة أخري ومن أفراد وهيئات غير ذي عملة ولا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري وإخطار مسئول الالتزام لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من هذه التحويلات ولكن لا تجد أسباب معينة لهذه التحويلات.
أشار المصدر إلي أن أهم الإجراءات هو التحديث الدائم للبيانات التي يحررها العميل واستخدم بطاقة الرقم القومي ID الحديثة والتي لم يمر عليها 7 سنوات.


رابط الخبر
....
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail03.asp


أرجو من لديه معلومات تفصيلية عن ما سبق .. خاصة ما تحته خط .. لا يبخل علينا بافادتنا ....

وفقكم الله

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
http://www.borsaat.com/vb/t276190.html



التوقيع:

اللهم
إني أسألك علماً نافعاً و رزقاً طيباً و عملاً متقبلاً


@ ..... رحلتى مع الفيبوناتشى ..... @
أبو ياسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05 - 07 - 2011, 05:33 AM   #2
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية بلال
 

افتراضي رد: اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية

الموضوع طبيعي جدا وهذا يدل على حرص كبير على مكافحة غسيل الاموال
اما الحوالات القادمة من شركات الفوركس فهي واضحة
والمكتوب بالاحمر المقصد هو الاموال التي ليس لها علاقة تجارية او مالية - يعني مجهولة المصدر



التوقيع:
بلال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

سؤال عن ديبت كارد تنفع للفوركس
إستراتيجيتي في التداول
تحليل فني 4/7/2011

مواضيع تالية :

مفارقة التداول وسلوكيات البيع والشراء في أسواق المال ضبط النفس هو المفتاح لحياة المستثمر
عايز اشترى موبايل
موديــز تقرع جرس الإنـذار في الصـيـــن !

اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
وزارة الخارجية السعودية التاشيرات الالكترونية استراحة بورصات
وزارة الخارجية السعودية طلب زيارة استراحة بورصات
وزارة الخارجية السعودية الاستقدام استراحة بورصات
طريقة فرمتة الجوالات الصينية +بعض المعلومات الهمة لاصحاب الجوالات الصينية عالم الجوال - الموبايل - الاندرويد


روابط الموقع الداخلية


03:54 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة